Правила денежных переводов без открытия счета могут ужесточить
Росфинмониторинг подготовил поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и закон о национальной платежной системе (от 27.06.2011 № 161-ФЗ), которые ужесточают правила денежных переводов.
Новые нормы предлагают ограничить максимальный размер денежных переводов физических лиц без открытия счета при упрощенной идентификации клиента суммой 60 000 рублей.
Одновременно законопроект предлагает повысить до 100 000 рублей лимит денежных переводов физлицам без указания регистрации.
В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) в связи с этим отметили, что введение ограничения на операции без открытия счета является необходимой мерой. При этом, по мнению АЭД, предложенный Росфинмониторингом порог в размере 60 000 рублей неоправданно низкий. В ассоциации считают, что максимальны размер перевода без открытия счета должен составлять 600 000 рублей.